富邦股分:第三届董事会第三次会经过议定定

作者:admin 时间:2020-03-21 18:51

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  时间:2019年08月27日 16:57:09 中财网

  原题目:富邦股分:第三届董事会第三次会经过议定定通知布告

  

  证券代码:300387 证券简称:富邦股分 通知布告编码:2019-045

  湖北富邦科技股分有限公司

  第三届董事会第三次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容真实、准确和完整,没有虚伪记录、

  误导性陈说或严重遗漏。

  湖北富邦科技股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议

  (以下简称“本次会议”)于2019年8月26日在公司会议室以现场联合通信方

  式召开。本次会议由董事长王仁宗师长教师掌管,应参与表决董事7人,实践表决董

  事7人。

  本次会议通知于2019年8月23日以通信方法收回,会议召开契合《中华人

  平易近共和国公司法》、《公司章程》的规矩,会议正当有效。

  与会董事经仔细审议,以举手及通信表决方法经过以下决定:

  1、审议经过《2019年半年度申报全文及其摘要》。

  经审议,公司《2019年半年度申报全文及其摘要》内容真实、准确、完整

  地反应了公司的实践状况,不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

  具体内容详见同日表露的《2019年半年度申报》与《2019年半年度申报摘

  要》(通知布告编码:2019-047)。

  表决结果:7 票赞成,0 票支撑,0 票弃权。

  2、审议经过《2019年半年度召募资金寄存与应用状况专项申报》。

  经审议,公司 2019年半年度召募资金的寄存与应用契合中国证监会、深圳

  证券生意所关于上市公司召募资金寄存与应用的相干规矩,不存在召募资金寄存

  与应用背规的情况。

  

  具体内容详见同日表露的《2019年半年度召募资金寄存与应用状况专项报

  告》与《自力董事关于第三届董事会第三次会议相干事项的自力看法》。

  表决结果:7 票赞成,0 票支撑,0 票弃权。

  3、审议经过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票鼓舞计划(草案修

  订稿)>及其摘要的议案》

  经与会董事慎重决定,经过了公司董事会薪酬与考察委员会制订的《2019

  年股票期权与限制性股票鼓舞计划(草案修订稿)》及其摘要,并对该鼓舞计划

  中的鼓舞对象名单(修订稿)赐与了确认。

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